培训动态
协会举办反欺诈工作交流暨系统培训班
Tue Dec 26 09:18:00 CST 2017
 
    2017年12月20日,中国支付清算协会在北京举办支付清算行业反欺诈工作交流暨系统培训班。来自会员单位及反欺诈工作委员会成员单位的150余名相关业务负责人及业务骨干参加培训。
    协会副秘书长王素珍在开班致辞中指出,自2015年10月9日国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议,公安部、工信部、人民银行等23部委在全国范围内开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动以来,多部委集体协作,联合重拳打击欺诈事件,围绕反诈骗治理,从行业管理、协同协作到执法行动,都呈现出积极态势。支付清算行业市场参与机构积极投入反欺诈工作,充分利用各类数据资源和科技手段,构建智能数据库和模型,大幅提升对欺诈交易的识别率并进行有效干预。2017年1—6月,全国电信网络诈骗案件发案数、人民群众财产损失数双双下降,反欺诈工作成效明显。但与此同时,随着互联网、电子商务和移动支付的快速发展,利用互联网、网络支付等途径实施的诈骗犯罪仍然高发,诈骗犯罪的智能化、网络化、全球化趋势突出,线下与线上、境内与境外、传统与新型手法不断融合渗透,反欺诈工作总体形势依然严峻。
    因此,协会着力加强支付清算行业反欺诈自律组织建设、制度建设、信息建设等措施,打造行业反欺诈工作联盟平台,促进行业内的信息、技术合作与共享,形成行业合力,降低支付行业欺诈风险,以提升行业整体欺诈风险防控水平。目前,协会成立反欺诈工作委员会并建立相应工作机制,近期将公开发布《行业反欺诈指引》。同时,协会要求各会员单位加强自律,有效落实监管政策要求,共同提升支付清算行业反欺诈工作水平
    培训班上,来自人民银行反洗钱监测中心、公安部刑侦局、建设银行、财付通等单位和机构的专家,分别就反洗钱监测分析新形势下加强反欺诈工作,支付体系在电信诈骗案件中的表现,相关风险防控案例、可疑交易监测机制和经验与大家分享。协会反欺诈实验室和系统开发方的相关负责人介绍、演示支付联盟反欺诈系统,并与参训人员进行了深入交流。


 
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